2019 年第三次临时股东大会决议公告054

北京东邦御厨科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5. 会议主持人：董事长张谊欣女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持 有表决权的股份 14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.25%。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日

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