本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

由于公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币300万元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括流动资金贷款和银行保函，具体授信内容以双方签订的合同为准。其中，200万元整的流动资金贷款拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保；剩余100万元整的额度为信用方式（信用额度仅限用于开具非融资性保函）。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币300万元整的综合授信额度，由首创担保为公司的前述综合授信中的200万元额度向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该200万元授信向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

关联董事张谊欣回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》