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第二届董事会第十三次会议决议公告

文章出处: 网责任编辑: 作者: 人气:- 发表时间:2019-04-29 14:49:00

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019429

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式2019412书面及通讯方式发出

5.会议主持人:公司董事长张谊欣女士

6.会议列席(如有)

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所做决议合法有效。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于北京东邦御厨科技股份有限公司2019年季度报告的议案

1.议案内容

公司编制的《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年季度报告》将登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司季度报告的内容和格式符合季度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司2019年季度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一)《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《全体董事、高级管理人员关于对公司<201< span=""> 9年季度报告>的书面确认意见》

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司 

董事会 

2019429 

 


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