东邦御厨:2017年次临时股东大会决议公告

  公告日期：2017-01-26
  公告编号：2017-007
  证券代码：833743
  证券简称：东邦御厨
  主办券商：兴业证券
  北京东邦御厨科技股份有限公司
  2017年次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一) 会议召开情况
  1. 会议召开时间：2017年 1月 26日
  2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室
  3. 会议召开方式：现场
  4. 会议召集人：董事会
  5. 会议主持人：董事长张谊欣女士
  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议为临时股东大会，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2017年次临时股东大会的议案》，决定于2017年1月26日召开公司2017年次临时股东大会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
  (二) 会议出席情况
  出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司股份总数的73.13%。
  二、议案审议情况
  (一) 审议通过《关于签署中标项目工程独立承包合同的议案》。
  1. 议案内容
  公司于2017年1月9日收到腾讯科技（北京）有限公司就“腾讯北京总部大楼厨房设备供应及安装专业分包工程”的中选通知书，同意公司就上述中标项目与相关方签署合同等相关文件，股东大会同意授权董事会全权处理该项目实施的一切相关事宜。
  2. 议案表决结果
  同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3. 回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  三、备查文件目录
  (一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年次临时股东大会决议》
  特此公告。
  北京东邦御厨科技股份有限公司
  董事会
  2017年1月26日