东邦御厨:关于向控股股东借款的关联交易公告

北京东邦御厨科技股份有限公司 

关于向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际

控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向

其借款，2019年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元，

余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期

限不超过一年，具体借款条件以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年4月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公司向控股股东借款的关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；

弃权0票；回避表决1票，关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张谊欣

住所：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦七层705室

（二）关联关系

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人，截至2019年3月29日，持有公

司股份4,062,500股，占持股比例为20.31%，现任公司董事长、总经理，为公司

关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为支持公司发展，无偿为

公司提供资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2019

年因资金临时周转需要时向其借款，关于公司向控股股东借款的关联交易的议案

余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期

限不超过一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为解决公司资金周转需

要，无偿向公司提供短期借款，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在

损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

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