本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室。

根据公司2018年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

根据公司2018年度经营情况、2019年度经营计划及财务状况，公司编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到2019年公司发展计划中在项目建设、研发投入、投资子公司等方面的资金需求，拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

根据公司2019年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币35,000,000元整（大写：叁仟伍佰万元整）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为一年，自2018年度股东大会审议通过之日起。

公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告》。

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。