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公司董事任免公告

文章出处: 网责任编辑: 作者: 人气:- 发表时间:2019-08-28 16:46:00

北京东邦御厨科技股份有限公司董事任免公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会十五次会议于2019年8月26日审议并通过

提名李晓明为公司董事任职期限至第二届董事会届满之日止2019年第二次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由公司董事长张谊欣女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否及董秘变动: 

 

(二) 被任免董监高人员情况

提名董事李晓明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%不是失信联合惩戒对象。

 

(三) 任命/免职原因

由于原董事陈芳女士因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需要召开股东大会补选新董事。提名李晓明先生担任公司第二届董事会董事,任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

 

(四) 新任董监高人员履历

李晓明,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外居留权。1989年就职于北京友谊宾馆,2003年至2006年赴德国工作三年。2006年8月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司,现任东邦御厨连锁事业部总监。

 

二、 任免对公司产生的影响

陈芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。(如适用)

为确保公司董事会成员人数符合法定要求,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经第二届董事会第十五次会议审议通过,提名李晓明先生为公司第二届董事会董事,任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满之日止。

 

任免对公司生产、经营的影响:

本次提名、任命使公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定,不会对公司的生产、经营带来不利影响。

 

三、 备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

 

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日



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