本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

经2019年11月21日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，前述授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保。为保证上述授信的达成，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。现对公司向华盟再担保提供反担保事宜进行补充披露。

经公司自查及主办券商事后审查发现，对于上述关联交易事宜公司虽然履行了必要的决策程序及信息披露义务，但遗漏了公司的保证金质押反担保方式。现经主办券商督导，为维护公司、股东及投资者的合法权益，拟对上述担保方式予以追认和补充披露。

2020年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请授信额度担保方式的议案》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事张谊欣回避表决。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司为银行贷款向担保方提供保证金质押反担保，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易定价遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司向深圳住房城建支行申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，前述授信由华盟再担保向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保, 同时，公司向华盟再担保提供保证金质押反担保。

本次交易的目的是为了保证公司各类银行授信种类及额度充足，满足公司经营发展需要，促进公司发展，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次交易基于公司经营发展的融资需求，交易的达成有助于保障公司在日常经营过程中对各类银行授信的使用需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因公司相关部门间沟通不及时，同时未能及时与主办券商予以沟通，虽然履行了必要的决策程序及信息披露义务，但对申请授信额度的担保方式披露不全面，现经主办券商督导，为维护公司、股东及投资者的合法权益，拟对上述银行授信担保方式予以补充披露。公司日后将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行信息披露义务。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》