北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 
 

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程 >的议案》

 

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“销售日用品、自动售货机；销售食品”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。对该经营范围变更事项已办理完毕工商登记工作，现予追认。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

 公司拟定于2019年12月12日上午10时在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

 

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年11月25日

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