东邦御厨:2018 年第三次临时股东大会决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年6月22日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张谊欣女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司股份总数的73.13%。

 

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为取得银行授信额度提供对外担保的议案》。

1. 议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请流动资金贷款授信不超过人民币800万元整，并由中技担保为公司的前述贷款授信向华夏银行北京新发地支行提供连带责任保证担保，同时，公司将采取下列措施向中技担保提供反担保：

（1）知识产权质押反担保：公司将拥有的一项专利权（专利名称：一种岛式燃气环保组合炉，专利号：ZL 2015 1 0445577.8 ）出质给中技担保，为公司的该笔授信向中技担保提供知识产权质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；

（2）应收账款质押反担保：公司将3笔应收账款共计约3,222.1万元出质给中技担保，为公司的该笔授信向中技担保提供应收账款质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

特此公告。

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会 

2018年6月22日 

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