北京东邦御厨科技股份有限公司

董秘变动公告（任职）

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任职基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会次会议于2018年6月19日审议并通过：《关于聘任张晨女士担任公司董事会秘书的议案》。

聘任张晨女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事候选人，实际到会董事5人，会议由张谊欣主持。

以上议案表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董事会秘书情况

该聘任董事会秘书张晨女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张晨，女，出生于1988年1月，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京联合大学旅游学院财务管理专业，本科学历；2010年至2011年就职于北京北大博雅国际酒店，任销售助理；2012年至今就职于本公司，任总经理助理；现任公司董事兼董事会秘书。

张晨女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》任职资格，已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书张晨女士不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求及其他相关任职要求。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-65667517

移动电话：13581888022

传真：无

通信地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦7层705室

专用电子邮件信箱地址：zcroyalkitchen@163.com

(三)任命/免职原因

因公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司第二届董事会聘任新一任董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

 

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会次会议决议》

 

特此公告。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日

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