本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

鉴于公司原董事兼副总经理李福先生，原董事、副总经理兼财务负责人谢浩先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，李福申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理的职务，谢浩申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理、财务负责人的职务。导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈芳女士、王珍珍女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为公司2019年次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。在新任董事任职前，李福、谢浩将继续履行董事职责。

上述人员均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

谢浩先生因个人原因辞去财务负责人一职，根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定以及公司目前经营管理情况，经公司总经理提名，聘黄静女士担任公司财务负责人一职，负责财务部门相关事宜，任职期限为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

上述人员均不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为高级管理人员适当人选。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟定于2019年4月18日上午10时在公司会议室召开2019年次临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》