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东邦御厨:董事、高级管理人员任命公告

文章出处: 网责任编辑: 作者: 人气:- 发表时间:2019-04-02 21:13:00

北京东邦御厨科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会十一次会议于201941审议并通过

提名陈芳为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止2019年次临时股东大会审议通过之日起生效

提名王珍珍为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止2019年次临时股东大会审议通过之日起生效

任命黄静为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满之日止第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效

 

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由公司董事长张谊欣女士主持。

本次董事选举尚需提交股东大会审议。

本次任免是否及董秘变动: 

 

(二) 被任免董监高人员情况

提名董事陈芳、王珍珍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%不是失信联合惩戒对象。

任命财务负责人黄静持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

 

(三) 任命/免职原因

由于原董事李福先生和谢浩先生因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需要召开股东大会补选新董事。提名陈芳女士、王珍珍女士担任公司第二届董事会董事,任职期限自2019年次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

由于谢浩先生的辞职致使公司的财务负责人职位空缺,为完善公司的法人治理结构,提高公司财务质量,故聘任黄静女士担任公司财务负责人一职。

 

(四) 新任董监高人员履历

陈芳,女,19826月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京工商管理专修学院,专科学历。20158月至201610月就职于北京北黄自动化设备安装有限公司,任采购经理;20172月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司,任采购总监。

王珍珍,女,198312月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京师范大学,本科学历。20118月至20142月就职于决胜新教育集团中国教育服务中心,任人事行政部门经理;20142月至201711月就职于北京安信乐布医疗用品有限公司,任人事行政部门经理;201711月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司,任人事行政部门总监。

黄静,女,19824月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于华南理工大学,硕士研究生学历。20087月至20121月就职于北京日报报业集团,任财务审计主管;20121月至20148月就职于北京宜信致诚信用管理有限公司,任高级财务分析师;20148月至20163月就职于信和惠民投资管理(北京)有限公司,任高级财务经理;20163月至201811月就职于北京紫马财行信息技术有限公司,任财务总监;20194月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司,任财务总监。

 

二、 任免对公司产生的影响

李福先生和谢浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。(如适用)

为确保公司董事会成员人数符合法定要求,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经第二届董事会第十一次会议审议通过,提名陈芳女士、王珍珍女士为公司司第二届董事会董事,任职期限自2019年次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满之日止。

 

任免对公司生产、经营的影响:

本次提名、任命使公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定,不会对公司的生产、经营带来不利影响。

 

三、 备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司 

董事会

20194月2 



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