东邦御厨:届董事会第十次会议决议公告

文章出处：网责任编辑：作者：人气：- 发表时间：2016-10-09 14:48:00

  公告日期：2016-08-26
  公告编号：2016-052
  证券代码：833743
  证券简称：东邦御厨
  主办券商：兴业证券
  北京东邦御厨科技股份有限公司
  届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日上午10时在公司会议室以现场方式召开届董事会第十次会议。会议通知于2016年8月12日以书面及通讯方式送达各位董事。
  本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
  二、会议表决情况
  会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：
  (一)审议通过了《关于公司设立上海办事处的议案》。
  1.议案内容
  公司拟在上海设立办事处，负责在华东区域拓展公司授权的相关业务。目前还需在上海租赁办公场所、招聘相关人员等。本次设立上公告编号：2016-052
  海办事处是为配合公司战略发展，以上海办事处作为公司开拓华东市场的联络窗口，上海办事处的设立能够促进公司在华东地区的业务开展，及时获取华东市场的最新消息，增强公司的市场竞争力，促进公司快速、可持续发展。详情见公司于2016年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于公司设立上海办事处的公告》。
  根据《公司章程》及相关制度的有关规定，本次设立上海办事处属于公司董事会决策权限，此议案无需提交公司股东大会审议批准。
  本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。
  2.议案表决结果
  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
  三、备查文件目录
  《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第十次会议决议》
                        特此公告。
                        北京东邦御厨科技股份有限公司
                        董事会
                        2016 年8月26日

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