北京东邦御厨科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

提名张谊欣、谢浩、李福、张晨、岳大刚为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长张谊欣女士主持。

以上决议表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟于2018年6月19日召开公司2018年第二次临时股东大会审议上述事项，审议通过后生效。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、董事候选人张谊欣女士直接持有公司股份4,062,500股，占公司股本的20.31%。

2、董事候选人谢浩先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

3、董事候选人李福先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

4、董事候选人张晨女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

5、董事候选人岳大刚先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会进行换届选举。

 

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 其他需要说明的情况

上述拟新换届董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十七次会议决议》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日

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