北京东邦御厨科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开届监事会第十次会议，审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

提名高进、邓立艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2018年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高进先生主持。

以上决议表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟于2018年6月19日召开公司2018年第二次临时股东大会审议上述事项，审议通过后生效。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、非职工代表监事候选人邓立艳女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2、非职工代表监事候选人高进先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司监事会选举新一届非职工代表监事。 

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 其他需要说明的情况

上述拟新换届非职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届监事会第十次会议决议》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日

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