北京东邦御厨科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年9月12日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张谊欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司有表决权股份总数的73.13%。

 

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名李晓明为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事陈芳女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去其在公司所担任的董事的职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李晓明先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。在新任董事任职前，陈芳将继续履行董事职责。 李晓明先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈芳	董事	离职	2019年9月12日	2019年第二　　　次临时股东大会	审议通过
李晓明	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二　　　次临时股东大会	审议通过

 

四、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年9月12

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