本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1,364,328.58元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等，具体授信内容以双方签订的合同为准。拟由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，公司关联方张谊欣向华盟再担保提供个人连带责任信用保证反担保，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟向深圳住房城建支行申请最高不超过人民币1,364,328.58元整的综合授信额度，并由华盟再担保为公司的前述综合授信向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

关联董事张谊欣回避表决。 

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》