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2020年第三次临时股东大会决议公告2020_044

文章出处: 网责任编辑: 作者: 人气:- 发表时间:2020-04-22 11:42:00

北京东邦御厨科技股份有限公司

2020年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020422

2.会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7705

3.会议召开方式:现场、通讯

4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人:董事长张谊欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东3人,持有表决权的股份总数14,625,000股,占公司有表决权股份总数的73.13%

 

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司全体高级管理人员列席了会议。

 

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于拟修订〈公司章程〉的议案

1.议案内容

为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(二) 审议通过关于修订公司<股东大会议事规则>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(三) 审议通过关于修订公司<董事会议事规则>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(四) 审议通过关于修订公司<信息披露管理制度>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,加强信息披露事项的决策和管理,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(五) 审议通过关于修订公司<对外担保管理制度>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(六) 审议通过关于修订公司<关联交易管理制度>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(七) 审议通过关于修订公司<重大事项决策管理制度>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司重大事项决策管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(八) 审议通过关于修订公司<对外投资管理制度>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(九) 审议通过关于修订公司<监事会议事规则>的议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果:

同意股数14,625,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020422





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