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关于向控股股东借款的关联交易公告2020_042

文章出处: 网责任编辑: 作者: 人气:- 发表时间:2020-04-17 10:20:00

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于向控股股东借款的关联交易公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议,约定公司在2020年因资金临时周转需要时向其借款,2020年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元,余额累计不超过1000万元(不含以前年度往来款),借款利率为零,单笔借款期限不超过一年,具体借款条件以签订的合同为准。

 

(二) 表决审议情况

2020417日,公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》,议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避表决1票,关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述议案无须提交股东大会审议通过。

 

(三) 本次关联交易不存在有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名:张谊欣

住所:北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦七层705

关联关系:张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人,截至2020410日,持有公司股份4,062,500股,占持股比例为20.31%,现任公司董事长、总经理,为公司关联方。

 

三、 交易的定价政策、定价依据公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为支持公司发展,无偿为公司提供资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

 

四、 交易协议的主要内容

公司拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议,约定公司在2020年因资金临时周转需要时向其借款,关于公司向控股股东借款的关联交易的议案余额累计不超过1000万元(不含以前年度往来款),借款利率为零,单笔借款期限不超过一年。

 

五、 关联交易目的及对公司的影响

 

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为解决公司资金周转需要,无偿向公司提供短期借款,为公司现阶段更好的发展提供基础支持,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

 

六、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

 董事会

2020417





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