北京东邦御厨科技股份有限公司

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开2018年次职工代表大会，审议并通过《关于选举李双虹为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

选举李双虹担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与2018年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

本次会议召开10日前以电话形式告知所有公司职工代表，会议应出席职工人数10名, 实际出席职工人数10名，会议由监事会主席高进主持。

以上决议表决情况为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任命职工代表监事李双虹女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司职工代表大会选举新一届职工代表监事。

 

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任职工代表监事任职后，公司新一届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任职工代表监事不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 其他需要说明的情况

上述新任职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年次职工代表大会决议》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日

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