北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月2日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月23日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席高进先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

 

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2020年4月3日

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