北京东邦御厨科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年12月12日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张谊欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份14,850,000股，占公司有表决权股份总数的74.25%。

 

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程 >的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“销售日用品、自动售货机；销售食品”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。对该经营范围变更事项已办理完毕工商登记工作，现予追认。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

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