东邦御厨:2018 年次临时股东大会决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

2018年次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 25日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张谊欣女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司2018年次临时股东大会的议案》，提请董事会于2018年1月25日召开公司2018年次临时股东大会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司股份总数的73.12%。

 

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》。

1. 议案内容

公司因战略发展需要，拟现金购买天津市蓟州区人民政府以公开挂牌方式出让的国有建设用地使用权，并在天津市蓟州区人民政府所属京津州河科技产业园内建设高端商用厨房设备项目，拟购买土地选址在天津市蓟州区京津州河科技产业园富强路东侧、仓园街南侧（确切位置以国土管理部门实测为准），土地出让面积约60亩（实际面积以国土规划主管部门实际测量和签订的《土地使用权出让合同》为准），土地用途为工业用地，土地使用权出让年限为50年，预计本次购买价格约1,200万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定，并以公司与政府土地管理部门签订的《土地使用权出让合同》为准）。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

因交易对象与公司无关联关系，故本次交易不构成关联交易。

公司2016年12月31日合并报表经审计资产总额为86,778,028.34元人民币，期末净资产为人民币45,316,711.66元人民币。公司本次土地购买价格为人民币12,000,000.00元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售资产的行为不构成重大资产重组。

根据《公司章程》及其他相关制度，股东大会同意并授权公司管理层全权处理上述土地购买事宜，包括但不限于参与招拍挂、签署协议、缴纳税费、办理过户手续等。

2. 议案表决结果

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容

由于公司拟购买天津市蓟州区人民政府所属京津州河科技产业园内土地，就经营发展的综合考虑，公司经与天津市蓟州区人民政府商议，拟在天津市蓟州区京津州河科技产业园设立全资子公司，子公司名称暂定为天津东邦御厨科技有限公司，注册资本暂定2,000万元，公司出资2,000万元，占注册资本的100%，本次对外投资不构成关联交易，全资子公司的工商基本情况以工商行政管理机关核定后为准。

2. 议案表决结果

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

 

三、备查文件目录

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年次临时股东大会决议》

 

 

特此公告。

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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