北京东邦御厨科技股份有限公司

届监事会第八次会议决议公告

 

一、会议召开情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日下午2：00在公司会议室召开届监事会第八次会议。会议通知已于2018年3月16日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高进先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。 

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年年度报告摘要》和《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年年度报告》（以下简称“公司2017年度报告”及“公司2017年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年度报告及公司2017年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容

《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑到2018年公司发展计划中的新工厂及项目建设、研发投入、投资子公司等资金需求，拟定2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司届监事会第八次会议决议》

(二) 《监事会关于对公司<2017年年度报告>及<2017年度报告摘要>的审核意见》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日

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