东邦御厨:关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、总经 理工作细则的公告

第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的范围内行使职权，对公司重大事项进行决策。

股东大会依法行使下列职权：

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（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

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（十五）审议超过公司最近一期经审计的总资产30％的对外股权投资、对外债权投资、长期借贷、短期借贷及重大经营合同事项；

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第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的范围内行使职权，对公司重大事项进行决策。

股东大会依法行使下列职权：

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（十三）审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及银行授信额度超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

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（十五）审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计的总资产30％的重大经营合同事项；

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第十五条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、融资借款、委托理财、关联交易、合同签订的审批权限如下：

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产30％的，应提交股东大会审议；

（二）公司在一年内资产抵押、签署重大经营合同及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产30％的，应提交股东大会审议。

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第十五条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、融资借款、委托理财、关联交易、合同签订的审批权限如下：

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产30％的，应提交股东大会审议；

（二）单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产30％的签署重大经营合同事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产30％的，应提交股东大会审议。

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第十二条 董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、融资借款、合同签订、关联交易等重大事项方面的审批权限如下：

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产10％的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产10％的，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。

（二）公司在一年内资产抵押、签署重大经营合同及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产10％的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产10％的，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。

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第十二条 董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、融资借款、合同签订、关联交易等重大事项方面的审批权限如下：

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产10％的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产10％的，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。

（二）单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产10％的签署重大经营合同事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产10％的，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。

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